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东方银谷案件
中新经纬客户端5月11日电(魏巍)近日，北京市 朝阳分局官方微博“平安朝阳”发布关于东方银谷(北京)投资管理有限公司(以下简称“东方银谷”)非法吸收公众存款一案的通报。曾经，银谷财富、林山金融、信和财富、管群驰骋被业内称为“线下理财四巨头”。现在已经有三家公司被立案调查，一家进入 审理阶段。
100多名涉案人员被采取刑事强制措施。
通报称，2020年4月3日，北京市 朝阳分局对东方银谷涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于2020年4月29日对该公司实际控制人孙谋(女，41岁)等100余名涉案人员采取刑事强制措施。目前调查取证、人员审核、投资者举报、资产追回等。正在全面展开。
为进一步推动案件办理，北京市 朝阳分局还就投资人报案、员工退保、借款人还款等事项进行了通报：
二是公安机关正在告知公司其他员工主动到公安机关投案自首，说明情况，并全额退还 所得(包括提成、佣金、业绩等。)在公司任职期间获得。退款时，应注明退款人的详细信息，以便确定退款人。拒不退还或不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相关强制措施。
3.公安机关督促平台借款人自通报发布之日起足额还款。逾期的，有关部门将依法收回，并纳入个人征信系统。借款人在还贷时需要使用银行卡，并注明借款人的详细信息，以便确定付款人。
公安机关建议，将最大限度地追究损害赔偿，维护受损投资者的合法权益，并要求相关投资者积极配合公安机关的调查取证工作，不轻信谣言、不散布谣言，通过法律途径理性反映诉求。
其P2P平台贷款余额超过100亿。
经查，东方银谷(北京)投资管理有限公司成立于2007年8月，注册资本1亿元。法定代表人李喜斋，监事孙敏，持股比例分别为55%和45%。
东方银谷包括四个品牌：银谷财富、银谷普惠、银谷程普和云钱贷。其中，银谷财富对应两家P2P平台，分别是银谷在线和云钱宝。银普惠是东方银谷的借款平台，银谷程普主要提供征信服务。
银谷在线 显示，该平台于2016年7月15日上线，是东方银谷旗下点对点借贷的信息撮合平台。数据显示，截至2020年5月10日，该平台贷款余额达104.47亿元，目前出借人93758人，借款人30.91万人。
戴云的运营主体是九彩科技发展(北京)有限公司，成立于2016年，注册资本5000万人民币。该公司的法定代表人为李佳楠。2018年8月，股东孙敏、李凤轶、朱宏、黄圳花退出，董占强、安、信宜市前程商务服务中心(有限合伙)成为新股东。公司 显示，累计待支付金额为1102.09万元。
此前，有媒体将银谷财富、信和财富、林山金融、管群称为四大线下金融平台。Sky-check发现，李喜斋只是法定代表人的企业多达348家。
本文来自中新经纬。
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