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东方银谷案件

中新经纬客户端5月11日电(魏巍)近日,北京市 朝阳分局官方微博“平安朝阳”发布关于东方银谷(北京)投资管理有限公司(以下简称“东方银谷”)非法吸收公众存款一案的通报。曾经,银谷财富、林山金融、信和财富、管群驰骋被业内称为“线下理财四巨头”。现在已经有三家公司被立案调查,一家进入 审理阶段。

100多名涉案人员被采取刑事强制措施。

通报称,2020年4月3日,北京市 朝阳分局对东方银谷涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于2020年4月29日对该公司实际控制人孙谋(女,41岁)等100余名涉案人员采取刑事强制措施。目前调查取证、人员审核、投资者举报、资产追回等。正在全面展开。

为进一步推动案件办理,北京市 朝阳分局还就投资人报案、员工退保、借款人还款等事项进行了通报:

二是公安机关正在告知公司其他员工主动到公安机关投案自首,说明情况,并全额退还 所得(包括提成、佣金、业绩等。)在公司任职期间获得。退款时,应注明退款人的详细信息,以便确定退款人。拒不退还或不配合公安机关调查的,公安机关将依法采取相关强制措施。

3.公安机关督促平台借款人自通报发布之日起足额还款。逾期的,有关部门将依法收回,并纳入个人征信系统。借款人在还贷时需要使用银行卡,并注明借款人的详细信息,以便确定付款人。

公安机关建议,将最大限度地追究损害赔偿,维护受损投资者的合法权益,并要求相关投资者积极配合公安机关的调查取证工作,不轻信谣言、不散布谣言,通过法律途径理性反映诉求。

其P2P平台贷款余额超过100亿。

经查,东方银谷(北京)投资管理有限公司成立于2007年8月,注册资本1亿元。法定代表人李喜斋,监事孙敏,持股比例分别为55%和45%。

东方银谷包括四个品牌:银谷财富、银谷普惠、银谷程普和云钱贷。其中,银谷财富对应两家P2P平台,分别是银谷在线和云钱宝。银普惠是东方银谷的借款平台,银谷程普主要提供征信服务。

银谷在线 显示,该平台于2016年7月15日上线,是东方银谷旗下点对点借贷的信息撮合平台。数据显示,截至2020年5月10日,该平台贷款余额达104.47亿元,目前出借人93758人,借款人30.91万人。

戴云的运营主体是九彩科技发展(北京)有限公司,成立于2016年,注册资本5000万人民币。该公司的法定代表人为李佳楠。2018年8月,股东孙敏、李凤轶、朱宏、黄圳花退出,董占强、安、信宜市前程商务服务中心(有限合伙)成为新股东。公司 显示,累计待支付金额为1102.09万元。

此前,有媒体将银谷财富、信和财富、林山金融、管群称为四大线下金融平台。Sky-check发现,李喜斋只是法定代表人的企业多达348家。

本文来自中新经纬。

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朝阳平安保险公司电话是多少?

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